道恩股份：2019年年度报告（更新后）.PDF

1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东道恩山东道恩高分子材料股份有限公司高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责

2、人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“

4、九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,027,500 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.23 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第

5、三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十二节第十二节 财务报告财务报告.85 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.86 山东道恩

6、高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 海尔新材料 指 青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有 80%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50%股份的参股公司 道恩高材（北京）指 道恩高材（北京）科技有限公司，公司全资子公司 董