科迪乳业：2019年年度报告.PDF

1、河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 河南科迪乳业股份有限公司河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张清海、主管会计工作负

2、责人李建全及会计机构负责人公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁纪娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准袁纪娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。亚太（集团）会计师事务所

3、（特殊普通合伙）对公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制年度内部控制自我评价报告出具了内部控制鉴证报告，该报告鉴证了公司在内部控制方面存自我评价报告出具了内部控制鉴证报告，该报告鉴证了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。意阅读。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决

4、于市场状况变化等多种实现取决于市场状况变化等多种 因因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股份变动及股东情况.60 第七节优先股相关情况.66 第八节可转换公司债券相关情况.67 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十

5、节公司治理.76 第十一节公司债券相关情况.83 第十二节 财务报告.84 第十三节 备查文件目录.216 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 中华人民共和国公司法 河南农开 指 河南省农业综合开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1

6、2 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 灭菌乳 指 以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到商业无菌要求的液态产品 调制乳 指 以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加