申能股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/229 公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司申能股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明

2、被委托人姓名 董事 苗启新 其他公务 须伟泉 (一一)上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人须伟泉须伟泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢峰谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩潘步恩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按2019年底总股本4,91

3、2,038,316股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），预计分配现金股利1,080,648,429.52元。尚余未分配利润1,550,639,901.45元，结转至下年度。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 无 九、九、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.4

4、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.229

5、2019 年年度报告 4/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 申能股份、公司、本公司 指 申能股份有限公司 外三发电 指 上海外高桥第三发电有限责任公司 外二发电 指 上海外高桥第二发电有限责任公司 吴二发电 指 上海吴泾第二发电有限责任公司 申皖发电 指 淮北申皖发电有限公司 平山二期项目 指 申能安徽平山电厂二期工程国家示范项目 淮北发电 指 淮北申能发电有限公司 吴忠热电 指 申能吴忠热电有限责任公司 临

6、港燃机 指 上海申能临港燃机发电有限公司 崇明发电 指 上海申能崇明发电有限公司 奉贤热电 指 上海申能奉贤热电有限公司 上海新能源 指 上海申能新能源投资有限公司 青海新能源 指 申能新能源（青海）有限公司 内蒙古新能源 指 申能新能源（内蒙古）有限公司 上海油气 指 上海石油天然气有限公司 管网公司 指 上海天然气管网有限公司 新疆油气 指 新疆申能石油天然气公司 申能燃料 指 上海申能燃料有限公司 申能投资 指 上海申能投资发展有限公司 申能科技 指 上海申能能源科技有限公司 电力科技 指 上海申能电力科技有限公司 化工售电 指 上海化学工业区申能电力销售有限公司 申能售电 指 上海申能