正平股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/232 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司正平路桥建设股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格

2、玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张海明张海明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王黎莹王黎莹 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马花马花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净

3、利润为71,409,449.51元，提取法定盈余公积11,658,139.29元后，剩余可供分配利润为59,751,310.22元。经公司第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过，公司2019年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利人民币0.2元（含税）,截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股，以此为基数计算共计分配利润人民币11,200,084.00元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计

4、划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三

5、节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.232 2019 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义

6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正平股份、本公司、公司、股份公司 指 正平路桥建设股份有限公司 正平有限 指 青海省正平公路桥梁工程集团有限公司（曾用名：青海省正平公路桥梁工程有限公司）实际控制人 指 公司股东金生光、金生辉、李建莉 金阳光建设、建设集团公司、正平建设 指 青海金阳光建设工程有限公司，现更名为“正平建设集团有限公司”公司全资子公司 交通集团公司、正和交通 指 青海正和交通建设集团有限公司，公司全资子公司 制造集团公司、路拓制造 指 青海路拓工程设施制造集团有限公司，公司全资子公司 投资集团公司、正平投资 指 正平（深圳）投资发展集团有限公司