常熟汽饰：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/220 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 债券代码：113550 债券简称：常汽转债 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗罗小春小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗罗正芳正芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴吴淼淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月27日公司第三届董事会

3、第十七次会议审议通过，2019年公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金2.85元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计应派发现金红利7,980万元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.17%。上述利润分配预案需经2019年年度股东大会审议通过后实施。如在实施利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总

4、额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。2019 年年度报告 3/220 十、十、其他其他 适用 不适用 1 1

5、、关于公司公开发行关于公司公开发行 A A 股可转换公司债券股可转换公司债券事项事项 经中国证监会关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【2019】1561 号）核准，公司于 2019 年 11 月 18 日公开发行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,242.40 万元，期限 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，票面利率第一年为 0.50%、第二年为 0.80%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。可转债转股期起止日期为 2020 年 5 月 22日至

6、 2025 年 11 月 17 日，初始转股价格为 9.93 元/股。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。2 2、关于公司收购天津安通林部分股权的事项、关于公司收购天津安通林部分股权的事项 2019 年 1 月 23 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案，天津安通林生产北京奔驰 Z177、一汽大众vw326、奥迪 AU326、吉利领克 02/03、吉利 KC-2 门板及主副仪表板、立柱等产品,相关内容详见公告编号：2019-006、2019-009。2019 年 4 月 10 日，天津安通林股权变更工商登记完成（公告编号：2