宝光股份：宝光股份2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/152 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邹群 个人工作原因 郭建军 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人刘武周刘武周、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳王琳琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 2019 年度末公司可供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。2020 年度，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上市公司股东的净利润为 46,168,116.15 元（合并报表），提取法定盈余公积4,442,624.61元，减去2020年派发的2019年度现金红利25,095,319.86元，公司 2020 年度末可供股东分配的利润为 185,591,899.89 元。为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司2021年度业务发展对资金的需求，公司拟定的2020年度公司利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本330,201,564股为

4、基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金13,868,465.69元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。剩余未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在

5、半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/152 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面 对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务

6、概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2020 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义