定期报告-凯德石英：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019 年度报告 凯德石英 NEEQ:835179 北京凯德石英股份有限公司 Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 获得市科技委颁发“北京市级企业科技研究开发机构”；2019 年 2 月 获得吉林华微电子股份有限公司“精诚合作 20 年奖”；2019 年 5 月 获得北方华创微电子装备有限公司“卓越伙伴奖”、“核心供应商 TOP100”；2019 年 5 月 获得中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报联合颁发的“12 英寸立式石英舟被评为第十三届（2018 年度）中国半导

2、体创新产品和技术”证书；2019 年 6 月 获得第三届（2018 年度）中国电子材料行业石英材料专业十强奖牌。2019 年 12 月 获得通州区科技创新人才资助奖励，获奖金 3 万元；2019 年 12 月 入选北京市经济和信息化局新材料产业项目储备目录。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第

3、七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司 德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙）英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中（有限合伙）迈图公司 指 美国迈图高新材料集团 贺利氏公司 指 德国贺利氏石英公司 三会 指 北京凯德石英股

4、份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通股合伙）公司章程 指 北京凯德石英股份有限公司公司章程 集成电路 指 集成电路，英文为 Integrated Circuit，缩写为 IC；顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 半导体芯片 指 半导体片材上进行浸蚀，布线

5、，制成的能实现某种功能的半导体器件。不只是硅芯片，常见的还包括砷化镓、锗等半导体材料 半导体国际认证 指 由日本东京子株式会社颁发的半导体用石英材料认证资质。东京电子株式会社是日本的半导体生产厂商，其对全球范围内的合格供应商统一颁发认证资质。东京电子技术认证是全球最为权威和颇具影响力的半导体合格供应商资质之一。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2020-036 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

6、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁