唐源电气：2019年年度报告.PDF

1、成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 成都唐源电气股份有限公司成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-020 2020 年年 04 月月 成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周艳

2、、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯渊 独立董事 因工作原因 傅江 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市

3、场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告来可能存在的风险因素及对策，具

4、体内容详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 45,982,759 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.63 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和

5、释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .8 8 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .2121 第五节重要事项第五节重要事项 .4141 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .9898 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .104104 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .105105 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .106106 第十节公司治理第十节公司治理 .113113

6、第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .119119 第十二节财务报告第十二节财务报告.120120 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .235235 成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都唐源电气股份有限公司 年报 指 成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告 金楚企业 指 成都金楚企业管理中心（有限合伙）唐源企业 指 成都唐源企业管理中心（有限合伙）唐源科技 指 成都唐源科技有限责任公司 弓进电气 指 四川弓进电气设备有限公司，公司全资子公司 国铁精工 指 成都国铁精工科技有限责任公司 铁道部