北方稀土：2019年度报告摘要.PDF

1、股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 20192019 年年度报告摘要度报告摘要 二二年四月二十七日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 1 一、一、重要提示重要提示 （一）（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海

2、证券交易所网站营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。（二）（二）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。（三）（三）公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。（四）（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。保留意见的审计报告。（五）（五）经董事会审议的报告经董事会审议的报告期期利利润分配预案或公积金转增股本预案润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2019 年度母公司实现净利润 431,985,778.25 元，提取法定盈余公积 43,198,577.83元，加上年初未分配利润 6,220,005,123.41 元，扣除 2018 年度分配现金红利 181,653,300 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 6,427,139,023.83 元，资本

4、公积金 242,620,989.73 元。为了维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益，进一步坚定投资者对公司的信心，2019 年，公司以现金方式出资 187,630,088.74 元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购 18,000,158 股公司股份，占公司股份总数的 0.4955%；出资总额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.45%。回购股份已于 2019 年度内实施完成。根据中华人民共和国公司法、中国证监会关于支持上市公司回购股份的意见 关于认真学习贯彻的通知以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式中

5、国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 2 回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，公司 2019 年度拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本。二、二、公司基本情况公司基本情况 （一）（一）公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大

6、街83号 电话 0472-2207799 2207525 电子信箱 （二）（二）报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 根据国民经济行业分类（GB/T47542017）和中国证监会行业分类结果，公司属于制造业门类下的有色金属冶炼及压延加工业大类，属于稀土金属冶炼及压延加工业小类。1 1.主要业务主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料