博敏电子：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司博敏电子股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度利润分配预案为：拟以截止 2019 年度分红派息股权登记日总股本

3、为基数，每10 股派现金 0.7 元（含税），共计派发现金股利 22,052,680 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 126,015,313 股，本次转增后总股本为441,053,596 股。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博敏电子 603936 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓丹 周文涛 办公地址 广东省梅州市东升工业园B区 广东省梅州市东升工业园B区 电话 0753-232989

4、6 0753-2329896 电子信箱 xd_ wt_ 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司自设立以来，秉承“创新连接、沟通世界”的使命，坚持“诚信、责任、创新、进取、优质、人本、共享”的价值观，专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。主要产品为多层板（含 HDI）、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板（主要包括：金属基板、高频板和厚铜板等）。上述产品被广泛应用于通讯设备、医疗器械、汽车电子、检测系统、航空航天、家用电子产品等高科技领域。君天恒讯是一家 PCBA 核心电子元器件综合化定制方案解决商，主要从事 PCBA 相关

5、核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售。公司并购君天恒讯后主营业务范围延伸至 PCBA 领域，致力于成为“最值得信赖的电子电路供应商及电子电路客制化解决方案提供商”。（二）经营模式 1、生产模式 公司通过 ERP 系统来监控生产过程。公司 ERP 中包含了生产计划、品质管理、库存管理、销售管理、工程管理、成本管理、设备管理、商业智能、物流管理和采购管理等模块，确保公司生产经营活动能够保质保量交付。另外，根据订单需求量的大小，计划部可以根据 ERP 的排产信息及各工序结存及时监控并识别瓶颈工序。在公司产能无法满足客户需求时，将部分订单的部分生产环节（如钻孔、压合等）外包给其他有资质的企业完成

6、，公司有建立专业的团队对外协商进行管理，确保外协品质和交期满足客户需求。2、采购模式（1）集团设有 PCB 采购管理中心，负责对公司及下属子公司的采购活动和供应商管理，主要职能包括：搜集行业资讯，审核供应商的相关资质及报价合理性，协助各子公司对部分材料及设备进行议价，制定并梳理各子公司采购程序文件，监督各子公司采购工作的执行及日常行为。（2）各子公司均设有独立的采购部，采购部负责本子公司的原材料、设备、仪器等相关采购工作，公司通过 ERP、OA 等系统建立公司采购平台，达到供应商管理及采购流程管理的目的。对于覆铜板、半固化片、油墨等依据市场人员提供的需求信息提前备料，各通用材料、常规材料需依据