亚盛集团：2019年年度报告.PDF

1、 亚盛集团2019年年度报告 1/104 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 亚盛集团2019年年度报告 2/104 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李克华李克华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李克恕李克恕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏连鹏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日公司总股本1,946,915,

3、121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税）。以上利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提

4、示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 亚盛集团2019年年度报告 3/104 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况况.24 第第八八节节 公司治理公司治理.27 第第九九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.29 第十第十节节 财务报告财务报告.31 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.104 亚盛集团2019年年度报告 4/104 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

6、 大信会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节第二节公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YashengGroup 公司的法定代表人 李克华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李柯荫 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路2