ST凯瑞：2019年年度报告.PDF

1、凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛

2、及会计机构负责人公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（亚会审计报告（亚会 A 审字【审字【2020】0737 号），本公司董事会、监事会对相关号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，

3、请投资者注意阅读。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年内部控制进年内部控制进行了审计，并出具了否定意见的 内部控制审计报告（亚会行了审计，并出具了否定意见的 内部控制审计报告（亚会 A 专审字专审字(2020)0127号），请广大投资者注意阅读本年度报告号），请广大投资者注意阅读本年度报告“公司治理公司治理”相关章节中的内部控制情相关章节中的内部控制情况和内部控制审计报告的相关内容。况和内部控制审计报告的相关内容。公司公司 2019 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成年年度报告中所涉及的未来计划、发

4、展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。，注意投资风险。公司可能存在的风险因素请查阅公司公司可能存在的风险因素请查阅公司2019年年度报告年年度报告“第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。凯瑞德控股

5、股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.60 第七节 优先股相关情况.65 第八节 可转换公司债券相关情况.66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第十节 公司治理.73 第十一节 公司债券相关情况.79 第十二节 财务报告.80 第十三节 备查文件目录.204 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯瑞德、*ST 凯瑞、上市公司、公司或

6、本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第五季实业 指 浙江第五季实业有限公司 保成鼎盛 指 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 龙智物业 指 山西龙智物业有限公司 荆门物业 指 荆门德智物业管理有限公司 屹立由 指 北京屹立由数据有限公司 天津德棉 指 天津德棉矿业有限公司 第五季商贸 指 山东第五季商贸有限公司 龙智能源 指 山西龙智能源化工有限公司 广世天 指 宁波广世天商贸有限公司 公司章程 指 凯瑞德控股股份有限公司章程 股东大会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事