ST东电：2019年年度报告.PDF

1、东北电气发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 东北电气发展股份有限公司东北电气发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 东北电气发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人祝捷、主管会计工作负

2、责人王凯及会计机构负公司负责人祝捷、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人责人(会计主管人会计主管人员员)邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说

3、明，请投资者注意阅读。会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的愿望之（六）愿望之（六）、公司面临的风险及应对措施”进行了描述，敬请投资者查阅。公司面临的风险及应对措施”进行了描述，敬请投资者查阅。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计年度审计报告，报告，公司公司 2019 年期末净资产为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关年期末净资产为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则

4、的相关规定，深圳证券交易所将对公司规定，深圳证券交易所将对公司 A 股股票交易实行“退市风险警示”。股股票交易实行“退市风险警示”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北电气发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 可转换公司债券相关情况.47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况.48 第十节 公司治理.55 第十一节 公司债券相关情况.62 第十二节 财务报告.63 第十三节 备查文件目录.190 东北电气发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所 公司实际控制人 指 海南省慈航公益基金会 北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东 海航酒店（香港）指 海航酒店集团（香港）有限公司，公司关联方 海航集团 指 海航集团有限公司，公司关联方 东北电气、公司、本公司、上市公司 指 东北电气发展股份有限公司 阜封公司、阜

6、新母线 指 阜新封闭母线有限责任公司，公司全资子公司 逸唐酒店 指 海南逸唐飞行酒店管理有限公司（原名海南唐苑科技有限公司，自 2019年 8 月 23 日起更名为海南逸唐飞行酒店管理有限公司），公司子公司 新锦容、原子公司新锦容公司 指 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，原公司子公司，已出售。海航酒店（香港）指 海航酒店集团（香港）有限公司，公司关联方 祥鹏航空 指 云南祥鹏航空有限责任公司，公司关联方 东莞御景湾 指 东莞御景湾酒店，公司其他关联方 天津中心 指 海航天津中心发展有限公司，公司关联方 海南国商 指 海南国商酒店管理有限公司，公司关联方 儋州新天地 指 儋州海航新天地酒店