霍莱沃：霍莱沃2021年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/238 公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时

2、未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人周建华周建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张栩张栩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张栩张栩声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

3、整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本37,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,500,000.00元（含税）。2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本37,000,000股，合计转增14,800,000股，转增后公司总股本增加至51,800,000股。公司2021年度利润分配预案已经第二届董事会第二十一次会议

4、审议通过，独立董事、监事会分别针对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2021 年年度报告 3/238 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半

5、数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/238 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.41 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.59 第六节 重要事项.64 第七节 股份变动及股东情况.93 第八节 优先股相关情况.101 第九节 公司债券相关情况.102 第十节 财务报告.102 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务

6、报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、霍莱沃 指 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上海莱天 指 上海莱天通信技术有限公司 西安莱天 指 莱天（西安）信息技术有限公司 弘捷电子 指 西安弘捷电子技术有限公司 莱力投资 指 上海莱力投资管理有限公司 莱珍投资 指 上海莱珍投资合伙企业（有限合伙），公司股东 莱磁投资 指 上海莱磁投资合伙企业（有限合伙），公司股东