迪威尔：迪威尔2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/228 公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司南京迪威尔高端制造股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述公司面临的行业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人张利张利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李跃玲李跃玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟胡娟声明：声明：保证年

3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表2021年度归属于母公司股东的净利润为3,218.95万元，年末累计未分配利润为34,036.54万元，母公司期末可供分配利润为36,481.50万元。经董事会决议，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2021年，公司回购金额2,339.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2021年

4、归属于上市公司股东的净利润的比例为72.68%。公司第五届董事会第六次会议通过上述分配预案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/228 十一、十一、是否存在违反规定决策程序

5、对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/228 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.55 第六节第六节 重要事项重要事项.6

6、0 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年年度财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 5/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或迪威尔