辰欣药业：辰欣药业股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/242 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司辰欣药业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜振新杜振新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜振新杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵续新兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公

3、司 2022 年年度利润分配方案，拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数 452,775,129 股为基数（应分配总股数=登记日总股本 453,263,000 股-回购专用账户的股份数 478,871 股-待回购注销的 9,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.35 元（含税），预计现金分红的数额共计 151,679,668.22 元。该分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、

4、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展

5、的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。2022 年年度报告 3/242 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/242 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.102 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103 第十节第十节

6、财务报告财务报告.103 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 经公司法定代表人签字和公司盖章的2022年年度报告文本原件 2022 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、母公司 指 辰欣药业股份有限公司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东