道恩股份：2021年年度报告.PDF

1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山山东东道恩高分子材料股道恩高分子材料股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度报报告告 2022 年年 03 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管管理人理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。公司公司

2、负责负责人于人于晓宁晓宁、主管会、主管会计计工作工作负责负责人人谭谭健明及会健明及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)谭谭健明声明：保健明声明：保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。本本报报告中所告中所涉涉及的未来及的未来计划计划、发发展展战战略等前瞻性描述不略等前瞻性描述不构构成公司成公司对对投投资资者者的的实质实质承承诺诺，投，投资资者及相者及相关关人士均人士均应应当当对对此保持足此保持足够够的的风险认识风险认识，并且，并且应应当理当理解解计划

3、计划、预测预测与承与承诺诺之之间间的差的差异异，敬，敬请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。公司目前不存在影公司目前不存在影响响公司正常公司正常经营经营的重大的重大风风险险。公司日常。公司日常经营经营中可能面中可能面临临的的风险风险因素因素详见“详见“第三第三节节 管理管理层讨论层讨论与分析与分析”之之“十一、公司未来十一、公司未来发发展的展望展的展望”。公司公司经经本次董事会本次董事会审议审议通通过过的利的利润润分配分配预预案案为为：以：以实实施施权权益分派股益分派股权权登登记记日登日登记记的的总总股本股本为为基数，向全体股基数，向全体股东每东每 10 股派股派发现发现金金红红利利 0.

4、55 元（含税），送元（含税），送红红股股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积积金金转转增股本。增股本。山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理.4848 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .8383 第六节第六节 重要事项重要事项.8888 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .127127 第八节第八节

5、 优先股相关情况优先股相关情况 .137137 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .138138 第十节第十节 财务报告财务报告.143143 山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查备查文件目文件目录录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内

6、容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 海尔新材料 指 青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有 80%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50%股份的参股公司 道恩万亿 指 道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，公司持有 51%股份的控股子公司 道恩高材（北京）指 道恩高材（北京）科技有限公司，公司全资子公司