翠微股份：翠微股份2021年年度报告.PDF

1、 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 1/199 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司北京翠微大厦股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人匡振兴匡振兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋慧宋慧及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）许琳许琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 165,315,610.20 元，母公司实现净利润-34,536,177.40 元，减去报告期内分配的 2020 年度利润 25,559,572.67 元，加上年初未分配利润575,472,140.48元，期末可供股东分配的利润为 515,376,390.41元。公司 2021年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 798,736,665 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司

4、总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 3/199 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和董事无法保证公司所披露

5、年度报告的真实性、准确性和完整性完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第六部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 4/199 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.60 第八节 优先股相关情况.72 第九节 债券相关情况.73 第

6、十节 财务报告.78 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 5/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司 翠微集团、控股股东 指 北京翠微集团有限责任公司/北京翠微集团 海淀区国资委、实际控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管