正源股份：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/202 公司代码：公司代码：600321 公司简称：公司简称：正源股份正源股份 正源控股股份有限公司正源控股股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何延龙何延龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭卜祯郭卜祯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖建波肖建波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月9日召开的第十届

3、董事会第三十九次会议审议通过了关于2022年度利润分配预案，公司计划2022年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

4、董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中面临的或可能面临的各种风险及应对措施，包括经营与投资风险、流动性风险、控制权不稳定的风险、控股股东债务风险、安全和环保风险、国家税收优惠政策变化的风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5

5、 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司董事长何延龙先生签名的2022年年度报告全文。载有公司法定代表人何延龙先生、主管会计工作负责人郭卜祯女士和会计机构负责人肖建波先生签名并盖章的2022年年度财务报表。载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

6、伙）盖章、注册会计师曾玉女士、阮红女士签名并盖章的公司2022年度审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露报纸中国证券报、上海证券报、证 券 时 报 、证 券 日 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正源股份、公司、本公司 指 正源控股股份有限公司 美安美智能家居 指 成都美安美智能家居有限公司 鸿腾源 指 四川鸿腾源实业有限公司 美安美木业 指 四川美安美木业有限公司 泰祥源 指 四川