新黄浦：新黄浦2021年年度报告.PDF

1、新黄浦 2021 年年度报告 1/237 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司上海新黄浦实业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 新黄浦 2021 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（大华会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人赵峥嵘赵峥嵘 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏刚苏刚 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）张景明张景明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2

3、021 年实现归属于母公司所有者的净利润 109,943,649.84 元，母公司实现 2021 年净利润 106,052,692.93 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,236,575,870.64 元，归属于母公司实际可供分配利润 2,414,845,115.62 元。按照公司章程及相关法律法规规定，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共分配现金红利计33,669,839.30元。公司2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2021年度股

4、东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 新黄浦 2021 年年度报告 3/237 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”

5、中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十一、十一、其他其他 适用不适用 新黄浦 2021 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录

6、 载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内公司在中国证监会指定报纸上海证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 新黄浦 2021 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、新黄浦实业 指 上海新黄浦实业集团股份有限公司 新华闻 指 上海新华闻投资有限公司 华闻控股 指 中国华闻投资控股有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上交所