宝光股份：宝光股份2021年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/167 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘武周刘武周、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人付曙光付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳王琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度合并报表期末可供股东分配的利润为

3、 185,591,899.89 元。2021 年度，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现母公司净利润为 45,060,559.70 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 50,784,055.85 元，提取法定盈余公积 4,506,055.97 元，2021 年派发 2020 年度现金红利 13,868,464.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 218,001,435.36 元，母公司可供分配利润为人民币 191,957,489.78 元。为充分合理投资回报股东，充分考虑公司现阶段财务状况，2022 年度

4、经营发展对资金的需求及中长期发展等因素，公司拟定的 2021 年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,472,496.97 元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.31%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资

5、风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/167 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层

6、讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。本次审议年度报告的董事会决议文件。2021 年年度报告