定期报告-天铭科技：2021年年度报告.pdf

1、1 2021 天铭科技 NEEQ：836270 杭州天铭科技股份有限公司 T T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月，公司召开董事会审议通过提请公司启动申请进入全国中小企业股份转让系统创新层、精选层准备工作议案。2、2021 年 4 月，公司与 LUND MOTIONPRODUCTS,INC.的诉讼和解结案。3、2021 年 5 月，公司完成定向发行股份总额 170 万股，募集资金 1,105 万元，并在全国中小企业股份转让系统挂牌并

2、公开转让。4、2021 年 6 月，公司正式由基础层调入创新层。5、2021 年 8 月，浙江证监局发布杭州天铭科技股份有限公司辅导备案公示文件，公司进入辅导阶段。6、2021 年 9 月，公司召开股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派 6.50元人民币现金（含税），此次权益分派共计派发现金红利 2，183.35 万元，并已于 2021 年 10 月全部实施完成。7、2021 年 9 月，公司与富阳经济技术开发区管理委员会签署了高端智能装备及汽车零部件生产基地项目合同书（富开招202187 号），就项目用地达成意向协议。该项目由公司于 2021 年 10 月设立的全资子公司曜铭科技实施。8

3、、2021 年 10 月，公司完成第三届董事会、监事会的换届选举。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息.3838 第九节第九节 公司治理、内部控制

4、和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报

5、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、外汇汇率波

6、动风险 公司出口销售业务占总营业收入 40%以上，由此可见出口对公司经营业绩的影响很大。公司出口采用美元作为结算货币，在很大程度上受美元汇率波动的影响。若美元兑人民币汇率大幅下降，将会对公司业绩产生重大不利影响。2、技术风险 公司持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司的研发技术偏离市场需求，无法取得突破或未能及时更新关键技术，公司将可能面临竞争力被削弱的风险。3、市场竞争风险 公司所处的行业总体壁垒不高，近年从事相关可替代产品的企业数量也不断增加，市场竞争十分激烈。公司需要不断开拓新的客户以保持较好的收入增长，在保护自身知识产