定期报告-惠丰钻石：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 年度报告 惠丰钻石 NEEQ:839725 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 Zhecheng Huifeng Diamond Technology co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019年4 月，惠丰钻石取得重大技术创新突破：成功开发出新型结构的泡沫金刚石系列磨料；2、破碎分离法单晶纳米金刚石研发成功并量产，为金刚石微粉的功能性应用的开发提供了很好的技术支持；3、2019 年 7 月，公司获得环境（ISO14001：2015）管理体系认证证书；4、公司研发出新型金刚石复合片专用微粉并量产，为生产制造高性能、高质量金刚石复合片提供强有力的支持和保障；5、单晶、

2、泡沫化、纳米单晶三种不同类型的金刚石微粉水性研磨液成功开发，为金刚石微粉应用提供技术解决方案；6、2019 年 11 月，公司荣获“河南省智能工厂”荣誉称号；7、为促进公司发展，更好帮助公司提升技术水平和产品竞争力，增强公司研发实力，特聘请栗正新教授为公司的技术中心主任、鲁占灵教授为公司的技术中心总工程师，续聘院兴国教授为公司技术高级顾问。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事

3、项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、惠丰钻石 指 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 柘城惠丰、有限公司 指 柘城惠丰钻石科技有限公司,柘城惠丰钻石科技股份有限公司前身 河南惠丰、子公司

4、指 河南省惠丰金刚石有限公司 克拉钻石、控股子公司 指 河南克拉钻石有限公司 克拉创业、合伙企业 指 商丘克拉创业管理中心（有限合伙）参股公司 指 河南省功能金刚石研究院有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 公司章程、章程 指 柘城惠丰钻石科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、

5、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）高大军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

6、应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 基于客户及供应商信息保密性的考虑，豁免披露客户及供应商的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、期末存货库存较大的风险 截止报告期末,公司存货账面价值为 8,907.01 万元，占公司总资产的 34.97%，占比偏高。因行业特性原因造