定期报告-一致魔芋：2021年年度报告.pdf

1、1 2021 年度报告 一致魔芋 NEEQ:839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及

2、核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事

3、务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原

4、因 根据全国中心企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告格式指引第八条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。”豁免披露主要客户及供应商名称信息，为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力。公司客户描述为“第一名、第二名、第三名”等形式。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)实际控制人不当控制的风险 吴平直接持有发行人 1,944 万股股

5、份，占公司股份总数的33.39%，通过一致共赢、众志成间接控制发行人 14.91%股份对应表决权，合计控制公司 48.30%股份对应表决权；李力直接持有公司 1,040 万股股份，占公司股份总数的 17.86%。吴5 平、李力夫妇已于 2020 年 4 月 14 日签署了一致行动协议，其作为一直行动人合计控制公司 66.16%股份对应表决权；报告期内，吴平始终担任发行人董事长、总经理，李力始终担任发行人董事，吴平、李力夫妇系发行人的共同实际控制人。二人在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险

6、。应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了相应的规定。公司严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。目前未发生公司决策偏离中小股东利益的 情况。(二)原材料价格波动风险 公司主要原材料为魔芋，魔芋生长受自然环境的影响较大，且对农民种植水平要求高，繁育系数低，如果出现极端气候，会导致魔芋减产减收，影响魔芋价格。魔芋价格变化会对魔芋粉及深加工产品的成本产生直接影响，进而影