天臣医疗：天臣医疗2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/215 公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司董事会董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大重大风险风险提示提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产

2、经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司公司负责人负责人陈望宇陈望宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张晓宇张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉田国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变

4、动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3/215 十、

5、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/215 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第九节 公司治

6、理.90 第十节 公司债券相关情况.93 第十一节 财务报告.94 第十二节 备查文件目录.215 2020 年年度报告 5/215 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、天臣医疗、股份公司、本公司 指 天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣有限 指 苏州天臣国际医疗科技有限公司，股份公司前身 英杰医疗 指 英杰医疗有限公司（Inspire Surgical Limited）昆山分享 指 昆山分享股权投资企业（有限合伙）盛泉海成 指 苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）盛泉万泽 指 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）信慧成 指