天山铝业：2022年年度报告.PDF

1、天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2023 年 3 月 2023 年 3 月 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报

2、告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的4,628,7

3、37,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者

4、注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目

5、录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.48 第六节 重要事项第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.81 第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.90 第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.91 第十节 财务报告第十节 财务报告.92 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构

6、负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天山铝业、公司、本公司 指 天山铝业集团股份有限公司 天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司 新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司 靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司 南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 上海辛然 指