天亿马：2021年年度报告.PDF

1、广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东天亿马信息产业股份有限公司广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-032 2022 年年 04 月月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任。

2、连带的法律责任。公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 李洁芝李洁芝 独立董事独立董事 工作原因工作原因 蔡浩蔡浩 公司年度报告涉

3、及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司在本报告第三节测与承诺之间的差异。本公司在本报告第三节“管理层管理层讨论与分析讨论与分析”之之“十一、公十一、公司未来发展的展望司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。大投资者予以关注，注意投资风险。公司经本次

4、董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 47,112,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.49 第五节 环境和社会责任.67 第六节 重要事项.69 第七节 股

5、份变动及股东情况.92 第八节 优先股相关情况.100 第九节 债券相关情况.101 第十节 财务报告.102 广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签字的 2021 年年度报告全文原件。（五）其他备查文件。广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公

6、司、本公司、本集团、天亿马、天亿马股份 指 广东天亿马信息产业股份有限公司及合并范围内子公司 母公司 指 广东天亿马信息产业股份有限公司 互联精英 指 深圳市互联精英信息技术有限公司 香港天亿马 指 天亿马（香港）信息产业有限公司 重庆天亿马 指 重庆天亿马信息技术有限公司 天亿马技术 指 天亿马信息技术有限公司 天亿马科技 指 广东天亿马信息科技有限公司 股东大会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董