厦门银行：厦门银行股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、 厦门银行股份有限公司厦门银行股份有限公司 XIAMEN BANK CO.,LTDXIAMEN BANK CO.,LTD 20212021 年年度报告年年度报告 （A 股股票代码：601187）二二二年三月 厦门银行股份有限公司 2021 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司于二、公司于

2、20222022 年年 3 3 月月 2929 日召开第八届董事会第日召开第八届董事会第十六十六次会议审议通过了本报告。次会议审议通过了本报告。本次会本次会议应出席的董事议应出席的董事 1313 人，亲自出席会议的董事人，亲自出席会议的董事 1212 人，聂秀峰独立董事因其他重要公务行人，聂秀峰独立董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托戴亦一独立董事代为出席并表决。程冲突未能出席会议，委托戴亦一独立董事代为出席并表决。三、公司三、公司 20212021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准

3、无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人、董事长吴世群，行长、主管财会工作负责人吴昕颢及财会机构负责四、公司法定代表人、董事长吴世群，行长、主管财会工作负责人吴昕颢及财会机构负责人杜明，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人杜明，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议，以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发 6.60 亿元。上

4、述预案尚待公司 2021 年度股东大会审议。六、本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数六、本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为合并口径数据，货币币种以人民币列示。据外，均为合并口径数据，货币币种以人民币列示。七、前瞻性陈述的风险声明七、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营

5、性占用资金情况。九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。十、公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的十、公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。情况。十一、重大风险提示十一、重大风险提示 公司经营中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技风险和声誉风险等，本公司已经采取措施，有效管理和控制各类经营风险，具体内容详见第三节“七、报告期各类风险和风险管理情况”。厦门银行股份有限公司 2021 年年度报告 3 董事长致辞董事长致辞 以如履薄

6、冰的心态打造价值银行 2021 年，是厦门银行上市后的第一个完整年度，也是 2021-2023年战略规划实施的第一年，面对严峻的疫情防控形势，内外部环境的复杂和不确定，我们以如履薄冰的心态认真对待新起点、新征程。我们持续推动党的建设和公司治理的有机融合，以精神文明创建和企业文化建设为抓手，积极践行金融企业的社会责任；我们在前进中牢记初心，努力践行价值银行的承诺，在新三年战略规划的指引下，向着“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价值领先的综合金融服务商”的战略愿景迈出坚实一步。党建引党建引领发展征程领发展征程，公司治理保驾护航公司治理保驾护航 2021 年是中国共产党成立 100 周年，公司组织