博威合金：博威合金2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/193 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁朝辉鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘顺刘顺利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年

3、度共实现归属于母公司股东的净利润310,250,751.82元，母公司实现的净利润为134,194,049.63元；依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积13,419,404.96元后，当年可供股东分配的利润为296,831,346.86 元，加上上年结转未分配利润1,682,842,644.39元，累计可供股东分配的利润为1,979,673,991.25元。公司2021年度利润分配方案如下：1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）；截至 2022年 4月

4、16 日，公司总股本 790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股,即 788,710,972 股，以此计算，总计派发现金股利 94,645,316.64 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.51%。同时，根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2021年末，公司本年度回购股份累计支付 14,255,794.24元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2021 年度现金分红相关比例计算。综上，公

5、司2021年度以现金方式分配股利总计为108,901,110.88元，占2021年度归属于母公司股东净利润的35.10%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。5、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司

6、对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/193 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对