华原股份：定期报告-华原股份：2019年年度报告..pdf

1、 2019 年度报告 华原股份 NEEQ:838837 广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 17 日，公司获 2018 中国商用车后市场最具影响力品牌奖 5 月 18 日至 19 日，公司成功承办2019 年“中国滤清器创新发展与前沿技术高峰论坛”11 月 11 日，公司获“2019 年广西壮族自治区技术创新示范企业”称号 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .

2、9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华原公司、华原股份、公司、股份公司、挂牌公司 指 广西华原过滤系统股份

3、有限公司 子公司、深圳华盛 指 深圳华盛过滤系统有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广西华原过滤系统股份有限公司股东大会 董事会 指 广西华原过滤系统股份有限公司董事会 监事会 指 广西华原过滤系统股份有限公司监事会 管理层 指 广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 广西华原过滤系统股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 控股股东、玉柴集团 指 广西玉柴机器集团有限公司 实际控制人 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司

4、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 万商天勤 指 万商天勤（上海）律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保

5、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范阳辉、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度

6、报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联交易占比较大风险 报告期内公司对关联方的销售为 195,140,332.91 元，占当期营业收入的比例为 52.86%；购买商品、接受劳务合计为17,138,009.50 元，占当期营业成本的比例 6.12%。报告期内公司关联方销售占比较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内关联销售和采购的价格公允，但由于经常性关联交易占比较大，关联交易较为频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易将会继续存在，如果未来公司不能有效