凯众股份：凯众股份2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/174 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海黄海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡朱晨怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度的财务报表，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审

3、计，并出具了众会字(2021)第04191号审计报告。截止2020年12月31日，公司账面未分配利润259,819,728.51元。公司拟以现有总股本104,901,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决

4、策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 3/174 （1）2020 年 1 月 19 日，公司股东杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、刘仁山、李建星、高丽、王亚萌、黄月姣签署关于一致行动协议之终止协议，一致行

5、动关系在 2020 年 1 月 19 日到期后解除，一致行动关系解除后，公司实际控制人由“杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、刘仁山、李建星、高丽”六人变更为“无实际控制人”。2020 年 5 月 20 日，公司股东杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署一致行动协议，决定在公司重大事项决策上保持一致行动，公司实际控制人由“无实际控制人”变更为“杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤”四人。（2）2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2017 年限制性股票第三期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案，鉴于公司激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格

6、，同时根据激励计划的规定，公司未达到第三期解除限售条件，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计 922,350 股进行回购注销。公司于 2020 年9 月 30 日完成注销，注销后公司总股本由 105,823,700 股减至 104,901,350 股。（3）为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 5 月 22 日召开2019 年度股东大会，审议通过了“关于