凯众股份：凯众股份2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/183 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海黄海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡朱晨怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（

3、特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2022)第04276号审计报告。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对

4、投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2

5、021 年年度报告 3/183 1、为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 5 月 22 日召开2019 年度股东大会，审议通过了“关于上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）的议案”、“关于上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则的议案”，以及“关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案”。根据众

6、华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04191 号审计报告，公司2020 年实现净利润 85,163,496.64 元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的 2020 年度净利润目标，经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020 年实现的净利润为基数，提取了 5%的激励基金 4,258,000.00 元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为 81,544,196.64 元。截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场