元成股份：元成环境股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/190 公司代码：603388 公司简称：元成股份 元成环境股份有限公司元成环境股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人祝昌人祝昌人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈平陈平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程俊程俊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2021 年归属于

3、母公司的净利润 48,954,538.99 元，根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，2021 年末公司合并报表未分配利润为 554,984,124.44 元，母公司实际可供股东分配的利润为 498,932,171.93 元。鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资

4、者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公

5、司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备

6、查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元成园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 元成产业控股 指 浙江元成旅游产业控股有限公司 元成规划设计 指 杭州元成规划设计集团有限公司 元成设计集团 指 杭州元成设计集团有