克来机电：克来机电2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/193 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙

2、）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。公司负责人公司负责人谈士力谈士力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹卫红曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫曹卫红红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案，具体内容如下：经立信会计师事务所（

3、特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 243,178,584.86 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益

4、分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示重大风险提示

5、 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。2020 年年度报告 3/193 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情

6、况普通股股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2020 年年度报告 5/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、克来机电、上市公司 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司 克来三罗 指 上海克来