保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/179 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘淑娟刘淑娟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周鹏周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华肖春华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司

3、2021年度实现净利润1,569.00万元，对参股公司终止确认减少未分配利润20,732.23万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为1,569.00万元，加上年初未分配利润-488,713.63万元，2021年末可供股东分配的利润为-507,876.86万元。根据公司实际经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

4、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节 六（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层

5、讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿 2021 年年度报

6、告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年度 kV 指 千伏 kVA 指 千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值 MVA 指 兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安 第二节第二节 公司