京城股份：京城股份2021年年度报告全文.PDF

1、2021 年年度报告 1/231 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军先生王军先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯永梅女士冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生王艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-23,282,271.43 元，年末未分配利润为-687,333,700.32 元。由于公司年末未分配利润为负，故2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、实施本次并购重组的风险 为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2020 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，逐项审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2020 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，逐项审议通过了修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

5、项目各项议案；2021 年 2 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案，同意并授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜；2021 年 2 月 25 日，2021 年年度报告 3/231 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单(受理序号：210440 号)。2021年 5 月 19 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2021 年第 10 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审

6、核。根据会议审核结果，公司本次重组事项未获得审核通过。2021 年 6 月 11 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过关于北京京城机电股份有限公司继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案，董事会经研究论证，同意继续推进本次重组事项。2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十二次临时会议，逐项审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）的议案；2021 年 9 月 16 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单(受理序号：212436 号)；2021 年 11 月 23 日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，逐项