三超新材：2021年年度报告（更新后）.PDF

1、南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 南京三超新材料股份有限公司南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）012 2022 年年 04 月月 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。公司负责人邹余耀、主管会计公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人姬昆及会计机构负责人工作负责人姬昆及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2021 年度利润大幅下滑，主要是受金刚线产品价格下降、原材料价格年度利润大幅下滑，主要是受金刚线产品价格下降、原材料价格上涨、以及计提大额资产减值准备等综合因素影响。公司上涨、以及计提大额资产减值准备等综合因素影响。公司 2021 年度主营业务

3、、年度主营业务、核心竞争力未发生变化。目前，公司通过加大成本管控、新增国产设备提升产核心竞争力未发生变化。目前，公司通过加大成本管控、新增国产设备提升产能、拓展半导体行业市场等措施积极应对。后续，公司将一如既往地努力提升能、拓展半导体行业市场等措施积极应对。后续，公司将一如既往地努力提升公司的行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩。公司的行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩。本年度报告中涉及未本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识

4、，并且应当理解计划、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司存在的风险因素详见本报告公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”中中“十一、公司十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。，提请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目

5、录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.27 第五节 环境和社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.56 第八节 优先股相关情况.63 第九节 债券相关情况.64 第十节 财务报告.67 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

6、稿。（四）经公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。（五）其他相关资料。南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 南京三超新材料股份有限公司 江苏三超 指 江苏三超金刚石工具有限公司，系公司全资子公司 株式会社 SCD 指 系公司在日本设立的全资子公司 江苏三晶 指 江苏三晶半导体材料有限公司，系公司控股子公司 股东、股东大会 指 南京三超新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 南京三超新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 南京三超新材料股份有限公司监事、监事会 中村超硬 指 株式会社中村超硬（naka