上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2021年年度报告全文.PDF

1、2021 年年度报告 1/207 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司上海亚虹模具股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙林孙林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴彬吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）葛大忠葛大忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 14,000 万股

3、为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 1,400 万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真

4、实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/207 写在前面写在前面 尊敬的股东、尊敬的各位投资者：如期而来，又是年报季。请允许请允许我们说一声我们说一声“谢谢”！“谢谢”！与往年不同，与许多伙伴公司相同，这份年报经受了本轮疫情的淬炼当您审阅报告之时，公司各位同仁仍在各自封控，或伏案于家中，或挥汗于闭环管理的工厂内疫情

5、反复侵扰，隔绝了每日的晨会，但不会阻断产业人拉紧的手。防疫情、稳生产、保供应，亚虹人承诺始终积极应对，向安全要基础，向汗水要业绩，克服一切困难，保障各项目标及时达成。感谢党和政府指明方向，感谢上海证监局、上海证券交易所全力保障，感谢产业链上各单位精诚合作，感谢立信会计师事务所夜以继日，感谢医务工作者、志愿者、物资配送人员前赴后继，感谢各位股东和投资者的关注与支持。感谢社会各界沉着勇毅，不坠初心如火；万众一心，哪管春寒料峭。2022 对于上海亚虹以及整个模具行业，将是不平凡的一年，持续面对国际原材料市场价格波动、下游行业结构调整、疫情反复等严峻考验，公司唯有，也必将主动调整、竭力开源、严格节流，

6、积跬步、挂云帆，为客户创造更高的价值、为股东创造更好的回报、为员工创造更美的生活。再次道一声感谢。愿疫情退散，且将金杯泛满，共从容。上海亚虹模具股份有限公司董事会 2022 年 4 月 14 日 2021 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先