三星医疗：三星医疗2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/237 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司宁波三星医疗电气股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈国英沈国英、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁嵩峦梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌葛瑜斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体

3、股东每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），预计发放红利 450,769,456.96 元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 65.32%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在

4、半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。2021 年年度报告 3/237 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节

5、第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文

6、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 三星智能 指 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司 宁波联能 指 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司 三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司控股子公司 奥克斯医疗集团 指 宁波奥克斯医疗集团有限公司，公司全资子公司 奥克斯投资 指 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司 奥克斯供应链 指 宁波奥克