三星新材：浙江三星新材股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/156 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额

3、为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 180,357,032股，扣减公司回购专户的股份数 4,680,427 股，以 175,676,605 股为基数计算合计，拟派发现金红利 31,621,788.9 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.34%。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易

4、方式回购股份支付的总金额为 47,796,450.56 元（不含交易费用）。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 79,418,239.46 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.19%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

5、情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对 的风险因素部分内容。2022 年年度报告 3/156 十一、十一、其他其他 适用 不适用 1、控制权拟发生变更 2023 年 3 月 22 日，公司实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了控制权转让框架协议股份转让协议表决权放弃协议，公司与金玺泰有限公司签订了股份认购协议。

6、杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站披露的浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署、及附条件生效的的提示性公告（公告编号：临 2023-015）、浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案、浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要等公告文件。特别风险提示：（1）本次股份转让及控制权变动事项尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过，取得上海证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记；本次向特定对象发