ST浩源：2020年年度报告.PDF

1、新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张云峰、主管

2、会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张园园声明：保证本年度报告中财务报告张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示：非标准审计意见提示：中勤万信会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司出具对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对非标审计意见专项说明的公告（公了保留意见的审计报告，本公司董事会对非标审计意见专项说明的公告（公告编号告编号 2021

3、-018），请投资者注意阅读。），请投资者注意阅读。内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：缺陷：(一一)新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；立案调查；(二二)关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金及关联方占用上市

4、公司资金 52,140 万元（不含利息），截至万元（不含利息），截至 2020 年报披露前没年报披露前没有归还。公司根据企业会计准则的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告有归还。公司根据企业会计准则的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失期计提信用减值损失 31,552.95 万元，将相应减少万元，将相应减少 2020 年度归属于上市公司股年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见公司关于计提东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见公司关于计提 2020 年度信年度信用减值损失的公告（公告编号：用减值损失的公告（公告编号：2021-020）。二、请投资者关

5、注本报告：第四）。二、请投资者关注本报告：第四节节-（九）公司未来发展的展望（九）公司未来发展的展望（4）可能面对的风险。）可能面对的风险。新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额较大，至今没有偿较大，至今没有偿还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风险

6、。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与