ST柏龙：2021年年度报告.PDF

1、广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东柏堡龙股份有限公司广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-047 2022 年年 07 月月 广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈伟雄、主

2、管会计工作负责人柯海虹及会计机构负责人公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人柯海虹及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)柯海虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柯海虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。广东柏堡龙股份有限公司全体股东：广东柏堡龙股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了广东柏堡龙股我们接受委托，审计了广东柏堡龙股份有份有限公司（以下简称柏堡龙公司）限公司（以下简称柏堡龙公司）2021 年度财务报表，包括年度财务报表，包括 2021 年年 12 月月 31日的合并

3、及公司资产负债表，日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2022 年年 6 月月 30 日日出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2022）第）第 211087 号），审计号），审计报告中包含与持续经营相关的重大不确定性段，其他信息段还报告了保留事项报告中包含与持续经营相关的重大不确定性段，其他信息段还报告了保留事项对其他信息的影响。根据中国证券监督管理委员会公开发行

4、证券的公司信息对其他信息的影响。根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第披露编报规则第 14 号号非标准审计意见及其涉及事项的处理、监管规则适非标准审计意见及其涉及事项的处理、监管规则适用指引用指引审计类第审计类第 1 号及深圳证券交易所股票上市规则的相关要求，号及深圳证券交易所股票上市规则的相关要求，现就相关事项说明如下：在上述财务报表审计中，我们按照中国注册会计师现就相关事项说明如下：在上述财务报表审计中，我们按照中国注册会计师审计准则第审计准则第 1221 号号计划和执行审计工作时的重要性确定重要性，柏堡龙计划和执行审计工作时的重要性确定重要性，柏堡龙公司近年来经营

5、状况大幅度波动，因此选取公司近年来经营状况大幅度波动，因此选取 2019 年年-2021 年营业收入平均数作年营业收入平均数作为基准，三年平均营业收入为为基准，三年平均营业收入为 61,021.89 万元，按万元，按 0.5%的比例计算的合并财务的比例计算的合并财务广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 报表整体重要性水平金额为报表整体重要性水平金额为 305.11 万元。万元。财务报告内部控制审计意见我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现财务报告内部控制审计意见我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，柏堡龙公司于控制目标的影响，柏堡龙公司于 2021 年年 1

6、2 月月 31 日未能按照企业内部控制基日未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。本规范和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.