ST天雁：湖南天雁机械股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度报告 1/169 公司代码：600698 900946 公司简称：ST 天雁 ST 天雁 B 湖南天雁机械股份有限公司湖南天雁机械股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月二零二一年四月 湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 尹真 工作原因 黄毅 三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄毅黄毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘青娥刘青娥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）荆晓文荆晓文声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董

3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2020年度公司实现净利润1,020.24万元，年末累计未分配利润为-89,686.39万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据公司法和公司章程有关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，2020年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度

4、报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中风

5、险情况部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第

6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 湖南天雁/公司/本公司/上市公司 指 湖南天雁机械股份有限公司 天雁有限 指 湖南天雁机械有限责任公司 中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 兵装财务公司 指 兵器装备集团财务有限责任公司 指 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介