ST大有：河南大有能源股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/197 公司代码：600403 公司简称：ST 大有 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年三月 2021 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任春星任春星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭洪涛谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

3、司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 128,894.77 万元，2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为 413,978.66 万元。依据上市公司证券发行管理办法、上市公司现金分红指引及公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑公司发展规划，结合目前公司的实际经营情况，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本2,390,812,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）进行分配，共计分配利润 83,678.43 万元。六、六、前瞻性陈前瞻性陈述的风险声明述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投

4、资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

5、指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.197 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内

6、公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 孟津煤矿 指 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 李沟矿业 指 义煤集团李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有