鸿铭股份：2022年年度报告.PDF

1、广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-033 广东鸿铭智能股份有限公司广东鸿铭智能股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

2、个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。公司负责人金健、主管会计工作负责人张孝仲及会计机构负责人公司负责人金健、主管会计工作负责人张孝仲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杜柳斯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜柳斯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的

3、风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经

4、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,000.00005,000.0000 万股为基数，万股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.7 第三节管理层讨论与分析.111 第四节公司治理.556 第五节环境和社会责任.746 第六节重要事项.78 第七节股份变动及股东

5、情况.935 第八节优先股相关情况.1002 第九节债券相关情况.1013 第十节财务报告.102 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；五、其他相关材料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鸿铭股

6、份 指 广东鸿铭智能股份有限公司 鸿铭有限 指 东莞市鸿铭机械有限公司，鸿铭股份前身 鸿博科技 指 东莞市鸿博科技有限公司，公司子公司 鸿禧科技 指 江苏鸿禧科技有限公司，公司子公司 涵和祺颂 指 宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙)灏德祺颂 指 宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙)裕同科技 指 深圳市裕同包装科技股份有限公司 鸿铭时代 指 东莞市鸿铭时代包装制品有限公司 金箭印刷 指 金箭印刷科技(昆山)有限公司 重庆海派 指 重庆海派环保包装有限公司 新洲印刷 指 东莞新洲印刷有限公司 美盈森 指 美盈森集团股份有限公司 日本府中 指 府中纸工株式会社 国家发改委 指 中华人民共和