香农芯创：2023年年度报告.PDF

1、香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 香农芯创科技股份有限公司香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 25 日日 香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司

2、负责人李小红公司负责人李小红、主管会计工作负责人苏泽晶及会计机构负责人主管会计工作负责人苏泽晶及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)朱国孟声明朱国孟声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，能否实现取决于宏本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投

3、资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以总股本总股

4、本457,565,767为基为基数数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.66 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重

5、要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告原件；二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。香农芯创科技股份有限公司 法定代表人：李小红 20

6、24 年 4 月 25 日 香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、香农芯创 指 香农芯创科技股份有限公司 控股股东 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙），互为一致行动人，截至报告期末，合计持有公司 35.88%的股份 实际控制人 指 张维先生 基石资本 指 基石资产管理股份有限公司，由张维先生控制的一家资产管理机构 联合创泰 指 联合创泰科技有限公司，公司全