顶点软件：顶点软件2023年年度报告.PDF

1、 2023 年年度报告 1/188 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每1

3、0股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。若按照公司截至2023年12月31日的总股本171,197,016股计算，分配现金红利总额为188,316,717.60元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的80.73%，转增股本34,239,403股，本次转增股本后，公司的总股本增加至205,436,419股。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者

4、注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/18

5、8 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司现任法定代表人签字和公司盖章的年报全文。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的

6、会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司