铭科精技：2023年年度报告.PDF

1、铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 铭科精技控股股份有限公司铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024-015 2024 年年 4 月月 26 日日 铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）廖雄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、

2、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节

3、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司法定代表

4、人签名的 2023年年度报告文本原件；四、其他有关资料。五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日 上期、上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 铭科精技、公司、本公司 指 铭科精技控股股份有限公司 清远铭科募投项目 指 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目（清远）指 清远铭科汽车（新能源）零

5、部件产业基地项目在清远市的实施建设内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 铭科精技控股股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中汽协 指 中国汽车工业协会简称中汽协会（CAAM）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 汽车主机厂 指 泛指汽车制造厂商，对接上游零部件供应商。夏录荣 指 公司实际控制人夏录荣（XIA L

6、URONG）先生 武汉铭科 指 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 苏州盛安 指 盛安（苏州）汽车部件有限公司 大连茂盛 指 茂盛汽车零部件（大连）有限公司 重庆铭科 指 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 上海盛安 指 盛安塑胶五金（上海）有限公司 襄阳铭科 指 襄阳市铭科汽车零部件有限公司 东莞竹盛 指 东莞竹盛精密金属科技有限公司 上海颀硕 指 上海颀硕精密模具有限公司 广东增田盛安 指 广东增田盛安汽配制造有限公司 浙江盛安 指 浙江盛安精工技术有限公司 浙江格朗吉斯 指 浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 清远铭科 指 清远铭科精技汽车零部件有限公司 宿迁铭科 指 宿迁铭科精技汽车零部件有限公司