辽宁能源：辽宁能源2022年年度报告全文.PDF

1、2022 年年度报告 1/163 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司辽宁能源煤电产业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭洪波郭洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张碧丹张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳陈荣艳 声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,

3、017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金的方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）。本次派发现金红利共79,321,043.64元（含税）,剩余未分配利润转入以后年度。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.1

5、9 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报

6、告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、辽宁能源 指 辽宁能源煤电产业股份有限公司 辽能产控集团、控股股东 指 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 深圳祥隆 指 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）辽能投资 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁能