贵州百灵：2023年年度报告.PDF

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-025025 【2 2024024 年年 4 4 月月】贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、员外的

2、其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 晏国菀晏国菀 独立董事独立董事 由于审计机构出具保留意见审计报由于审计机构出具保留意见审计报告。在与审计机构的沟通中，会计师告。在与审计机构的沟通中，会计师事务所保证：审计报告的保留部分及事务所保证：审计报告的保留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报告的程度。正意见或否定意见审计报告的程度。正是由于

3、审计报告中存在保留事项，会是由于审计报告中存在保留事项，会计师事务所还需要更多时间、人力进计师事务所还需要更多时间、人力进行进一步核实。本人对事务所审计报行进一步核实。本人对事务所审计报告中保留意见部分的内容，无法做出告中保留意见部分的内容，无法做出判断。经慎重考虑，我决定投弃权判断。经慎重考虑，我决定投弃权票。票。公司独立董事晏国菀女生对本报告提出了无法表示意见，敬请投资者关公司独立董事晏国菀女生对本报告提出了无法表示意见，敬请投资者关注，请详见以上异议声明。注，请详见以上异议声明。公司负责人姜伟、主管会计工作负责人李红星及会计机构负责人（会计公司负责人姜伟、主管会计工作负责人李红星及会计机

4、构负责人（会计主管人员）吴志宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）吴志宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 姜伟姜伟 董事长董事长 工作原因工作原因 牛民牛民 姜勇姜勇 董事董事 工作原因工作原因 陈培陈培 杨明杨明 独立董事独立董事 工作原因

5、工作原因 胡坚胡坚 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20232023 年度的财务报表出具年度的财务报表出具了带强调事项段保留意见的审计报告了带强调事项段保留意见的审计报告。因公司。因公司未能采取有效措施确保披露的未能采取有效措施确保披露的销售费用的真实性、准确性与完整性销售费用的真实性、准确性与完整性，天健会计师事务所（特殊普通合伙），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的对公司出具了否定意见的 2 2023023 年度内部控制审计报告。年度内部控制审计报告。本公司董事会、监事本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意

6、阅读。会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资展